Declarar operaciones P2P es la mejor defensa legal en Venezuela
Desarrollo
Los datos disponibles son contundentes. Según Criptonoticias, el 40 % del tráfico venezolano hacia sitios web de criptomonedas está dirigido específicamente a plataformas P2P, lo que evidencia una adopción masiva y consolidada del modelo entre usuarios de todos los perfiles: desde trabajadores independientes hasta pequeños comerciantes y familias que reciben apoyo del exterior. Además, El Impulso reporta que Venezuela es el segundo país con mayor movilización P2P en Latinoamérica, superado solo por Brasil, y esto se explica en parte porque “conseguir esta forma digital de dólar es a menudo más sencillo que obtener el papel moneda en efectivo” —una realidad que refleja tanto la escasez física de divisas como la eficiencia del sistema descentralizado.
Por otro lado, el análisis de Cointelegraph en Español, citando al economista y especialista en economía digital Daniel Peláez, subraya que la disciplina operativa —como verificar contrapartes, usar solo canales verificados y conservar registros completos— es tan crítica como la elección de la plataforma. En ese marco, la recomendación de declarar cada operación no surge de una interpretación restrictiva de la ley, sino de una lectura práctica del marco regulatorio vigente: aunque no existe una norma específica que obligue a declarar todas las transacciones P2P, sí existen disposiciones tributarias (como las relacionadas con ingresos extraordinarios o actividades económicas) y de prevención de lavado de dinero que pueden aplicarse retroactivamente si no hay trazabilidad clara.
Impacto en el mercado P2P
Este énfasis en la declaración afecta directamente el comercio P2P de USDT en Venezuela. Los usuarios que operan sin registro formal —por ejemplo, sin guardar comprobantes de transferencias bancarias, capturas de chat verificadas o historiales de billeteras— enfrentan mayores riesgos ante posibles requerimientos de la SUNAT, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) o incluso entidades extranjeras en caso de transacciones transfronterizas. Asimismo, los comerciantes con alto volumen que no mantienen una contabilidad mínima podrían ver limitadas sus opciones de acceso a servicios financieros complementarios, como cuentas en dólares digitales o integraciones con proveedores de pago locales. El mercado no se vuelve más restrictivo, pero sí más exigente: la confianza se construye ahora también con papeles, no solo con reputación.
Recomendación PitbullChain
Mantenga un registro cronológico y detallado de cada operación P2P: fecha, monto en USDT y en bolívares, nombre del contraparte (si está disponible), número de referencia de la transferencia bancaria y captura del estado final de la transacción en su billetera. No es necesario presentar declaraciones mensuales, pero sí conservar esos documentos durante al menos cinco años. Si opera como persona natural con ingresos recurrentes, consulte a un contador especializado en economía digital para determinar si sus actividades requieren inscripción como actividad económica ante el SENIAT. En PitbullChain, ofrecemos plantillas gratuitas de registro y soporte técnico para exportar historiales seguros —sin costo y sin necesidad de compartir claves privadas.
Fuentes
1. «Declarar operaciones P2P con criptomonedas en Venezuela es la mejor defensa legal», Criptonoticias, https://www.criptonoticias.com/regulacion/declarar-operaciones-p2p-criptomonedas-venezuela-defensa-legal/
2. «P2P cripto en Venezuela: cómo realizar operaciones seguras y evitar estafas», Cryptonews.net, https://cryptonews.net/es/news/security/32929408/
3. «40% del tráfico venezolano a webs de criptomonedas va a sitios P2P», Criptonoticias, https://www.criptonoticias.com/mercados/40-trafico-venezolano-webs-criptomonedas-p2p/
4. «Venezuela, el segundo país con mayor movilización Cripto P2P en Latinoamérica», El Impulso, https://www.elimpulso.com/2025/11/28/venezuela-el-segundo-pais-con-mayor-movilizacion-cripto-p2p-en-latinoamerica-28nov/
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